EU-kommissionen har dragit flera medlemsländer inför EU-domstolen då de eventuellt har brutit mot EU-regler om penningtvätt.

EU-plan: Bättre granskning ska stoppa penningtvätt

BRYSSEL 7 maj 2020

EU-kommissionen presenterade under torsdagen en ny plan för att bekämpa penningtvätt och motverka finansiering till terrorister.

– Som vi har sett med senaste skandaler så finns det kryphål i systemet [...]. Vi ska därför ta fram kompletterande lagar på vissa områden och presentera ett enhetligt lagpaket, sade EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis under torsdagens pressträff.

Det nya lagpaket ska vara klart till början av nästa år. Då ska kommissionen också föreslå en EU-myndighet som ska granska om lagarna följs, vilket i nuläget görs av medlemsländerna.

Två möjliga lösningar diskuteras som granskningsorgan, antingen tar EU fram en ny myndighet, eller så får Europeiska bankmyndigheten, EBA, ansvaret. Men i så fall måste ändringar göras för att utöka deras handlingskraft, enligt Dombrovskis.

– Deras ovilja att agera under den största penningtvättsskandalen i Europa med Danske banken var en stor besvikelse, sade han.

Tolv nya tredjeländer listas också som risk för EU:s inre marknad på grund av problem med penningtvätt och terrorismfinansiering, däribland Panama och Zimbabwe.

Sex länder har tagits bort från kommissionens lista, bland annat Bosnien-Hercegovina.

Mer fakta

Ämnen i artikeln

Brottsbekämpning och terrorism

Nathalie Majdek Mathisen
Journalistpraktikant
Skicka epost

Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.

Tipslåda

CAPTCHA